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跨境赌博花招极多!跑分平台成跨境赌博的支付结算通道

发布日期:2021-06-19 05:03   来源:未知   阅读:

  为有效遏制跨境赌博违法犯罪活动蔓延、规范支付服务市场秩序、维护经济社会健康发展,今年以来,人民银行会同各部门持续推进打击治理跨境赌博资金交易相关工作。

  2020年以来,中国支付清算协会共调查处理涉网络赌博类举报2700余件,对29家违规机构实施警告、约谈高管、责令整改等自律措施,对11家银行发送举报事项调查意见书。数据显示,截至9月15日,中支协共排查出涉赌支付账户13000余个、涉赌银行账户2000余个、涉赌商户30余个。

  跑分平台成跨境赌博资金的支付结算通道 在人民银行等相关部门持续高压的打击态势下,不法分子将目光瞄向跑分平台,利用其为跨境赌博提供支付结算通道。

  “4.09”跨境赌博就是一起典型的通过跑分平台为跨境赌博提供资金结算案件。其犯罪操作手法是,当赌客登录境外赌博平台充值赌资时,境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台,平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单。会员抢单成功后,赌博平台前端便会显示对应的支付二维码,赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员,随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台。跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金提成。成为跑分平台注册会员需要上传本人的支付二维码,并向跑分平台充值押金(一般不超过5万元),押金价值等同于抢单的金额上限。

  由此一来,境外赌博平台通过国内支付账户将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户,赌资通过多层银行账户划转后,被归集到少数银行账户,最终由地下钱庄通过黄金买卖等手段完成“洗白”。

  人民银行表示,出租、出借、出售、购买账户等行为违法违规,危害极大。该案中,不法分子利用购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。人民银行提醒,出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为,影响单位或个人信用记录,且需要承担相应的法律责任。

  对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。

  央行“六招”教你避免成为跨境赌博受害者及帮凶 值得注意的是,一些用于日常结算、现金收付等资金往来的银行卡、对公账户,被非法团伙掌控,正用来为洗钱、跨境赌博、电信诈骗等犯罪行为充当“犯罪武器”。随着警方对犯罪活动打击力度持续加大,多起案件浮出水面,在一些跨境赌博、洗钱等犯罪活动中,银行账户都是必不可少的作案工具。

  人民银行指出,部分犯罪团伙在境内雇佣代理人招揽大量赌客赴境外赌场违法开展线下赌博活动,赌场代理人使用境内银行卡与赌客结算赌资,再将赌资汇划至赌场提供的个人银行卡,最终赌资流入境外赌博集团。跨境赌博团伙犯罪手段花样极多,隐蔽性极强:

  一是招揽赌客环节。赌场在境内雇佣代理人,代理人负责招揽境内赌客。赌场为代理人开设代理账户(赌场内部账户),并授信相应额度供赌客换取赌博筹码。

  二是赌客赌博环节。赌客在代理人处换取筹码进行赌博。赌场代理人使用境内银行卡与赌客结算赌资,无需在赌场结算。赌场按照筹码量的一定比例支付代理人佣金。

  三是赌资结算环节。跨境赌博团伙使用大量收购或租用、借用的银行账户、支付账户层层分散转移赌资,躲避资金交易监管,增加警方侦查难度。

  对此,人民银行表示,一是不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户。二是不登录来历不明的网址,不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载可疑APP。三是保护好单位商业秘密和个人隐私信息,妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。四是合理设置银行账户或支付账户等交易限额,防范资金风险。五是不要组织或参与网络赌博,避免受到法律制裁。六是自觉参与对网络赌博的社会监督,发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为的,应立即向公安机关举报;发现银行或非银行支付机构为网络赌博提供支付结算服务,可向属地人民银行举报。香港六合马会公司www.tm2266.com心水资科